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第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2012-03-3119829次
證券代碼:600801、900933    證券簡稱:華新水泥、華新B股    公告編號:2012-008
 
華新水泥股份有限公司
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十六次會議,于2012年3月30日以通訊表決方式召開,9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2012年3月23日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。
本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決,通過關于收購廣漢三星堆水泥有限公司100%股權的議案(表決結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權1票。董事Paul Thaler先生投了棄權票。理由如下:基于公司的戰(zhàn)略及并購機會,我支持該項目。但鑒于盡職調(diào)查中仍存在一些風險及問題,我認為這個項目存在一定風險。
廣漢三星堆水泥有限公司(簡稱“三星堆公司”)位于四川省廣漢市,注冊資本1億元,現(xiàn)有股東13名,其中自然人股東9名。三星堆公司擁有一條日產(chǎn)熟料2800噸的生產(chǎn)線,水泥粉磨能力為150萬噸/年。
三星堆公司所在的廣漢市,鄰近成都市、德陽市,該區(qū)域有較廣闊的開展環(huán)境服務與環(huán)境保護業(yè)務的潛在市場,符合公司環(huán)保業(yè)務與水泥業(yè)務協(xié)同的發(fā)展戰(zhàn)略。
公司將及時披露該項并購的重大進展情況。公司提醒廣大投資者注意投資風險。
 
特此公告。
 
華新水泥股份有限公司董事會
2012年3月31日
 
 

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